이사회 구성 현황
기준일 : 2024.05
구분 |
성명 |
성별 |
전문분야 |
이사회 내 직책 |
임기 |
|---|---|---|---|---|---|
사내이사 |
민승배 |
남 |
기업경영 일반 |
사외이사후보추천위원회 위원 |
2023.03.28 ~ |
홍정국 |
남 |
기업경영 일반 |
이사회 의장 |
2024.03.21 ~ |
|
송지택 |
남 |
기업경영 일반 |
내부거래위원회 위원 |
2024.03.21 ~ |
|
| 사외이사 | 백복현 |
남 |
재무/회계 |
감사위원장 |
2019.03.27 ~ |
한명관 |
남 |
법률 |
감사위원 |
2019.03.27 ~ |
|
임영철 |
남 |
법률/공정거래 |
사외이사후보추천위원회 위원장 |
2019.03.27 ~ |
|
최자원 |
여 |
경제 |
내부거래위원회 위원 |
2022.03.29 ~ |
|
신현상 |
남 |
경영/경제 |
감사위원 |
2023.03.28 ~ |
* 당사는 내부감사기구로 회계·재무 전문가 1인을 상근감사로 선임하여 운영하고 있습니다.
이사회 역량구성표이사회 산하 위원회
BGF리테일은 이사회 산하에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래 위원회 등 총 3개의 위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 각 위원회는 해당 분야의 전문 지식을 갖춘 이사로 구성되어 있으며 중요 사안에 대한 모니터링과 자문을 하는 등 이사회의 기능 중 법령과 정관에서 정하는 일부 기능을 위임받아 수행하고 있습니다.
이사회
감사위원회
사외이사후보추천
위원회
내부거래위원회
주주총회 의결권 행사 현황
2024년 3월 21일 개최된 제7기 정기주주총회에 출석한 주식 수는 위임장에 의한 대리 출석, 전자투표에 의한 행사를 포함하여 총 14,053,430주이며 이는 당사가 발행한 의결권 있는 주식 수 17,283,906주의 81.4%입니다. 별도의 주주제안 안건은 없었으며 제7기 주주총회의 안건은 모두 원안대로 승인되었습니다.
제 7기 정기주주총회
2024.03.21 (목)
| 안건 | 결의 구분 |
회의 목적사항 | 가결 여부 |
의결권 있는 발행주식 총수 (①주) |
①중 의결권 행사 주식수(A) |
출석주식수 | 찬성 주식수(B) (비율,%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반대/기권 등 주식수(C) (비율, %) |
|||||||
| 제1호 의안 | 보통 | 제7기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 |
가결 | 17,275,015주 | 17,275,015주 | 14,053,430주 | 13,624,590주 (96.95%) |
| 428,840 주 (3.05%) |
|||||||
| 제2호 의안 | 보통 | 정관 일부 변경 승인의 건 |
가결 | 17,275,015주 | 17,275,015주 | 14,053,436주 | 14,053,436주 (100%) |
| - | |||||||
| 제 3-1호 의안 | 보통 | 사내이사 홍정국 선임의 건 | 가결 | 17,275,015주 | 17,275,015주 | 14,053,433주 | 13,586,277주 (96.68%) |
| 467,156주 (3.32%) |
|||||||
| 제 3-2호 의안 | 보통 | 사내이사 송지택 선임의 건 | 가결 | 17,275,015주 | 17,275,015주 | 14,053,433주 | 13,838,324주 (98.47%) |
| 215,109주 (1.53%) |
|||||||
| 제 4호 의안 | 보통 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 17,275,015주 | 17,275,015주 | 14,053,436주 | 12,626,405주 (89.95%) |
| 1,427,031주 (10.05%) |
※ 출석 주식 총수 ( 출석률 ) : 14,053,436 주 (81.4%)
최대주주 및 특수관계인 제외 의결권 주식 총수 : 8,049,182 주
최대주주 및 특수관계인 제외 출석 총수 ( 참석률 ) : 5,322,495 주 (66.12%)
※ 최대주주 및 특수관계인 제외 안건별 참석률
: 제1호 의안 (66.1%) 제2호 의안 (66.1%) 제3-1호 의안(66.1%), 제3-2호 의안(66.1%), 제4호 의안(66.1%)
1) 주식수(A) = 주식수(B) + 주식수(C)
2) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A)*100
3) 반대, 기권 등 주식수 비율(%) = (C/A) *100
4) 감사위원회 위원 선임 안건은 의결권이 제한된 주식수를 제외한 주식수 기재
배당 정보
당사는 회사의 성과에 따른 이익배당 및 장기적 기업가치 상승을 통한 주주가치 제고를 주주환원의 기본원칙으로 하며, 이익 배당의 규모는 배당가능이익 범위 내에서 투자계획, 현금흐름, 재무구조 등을 고려하여 결정하고 있습니다. 최근 5개 사업연도에 대한 구체적인 배당 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 원, 백만원, %)
| 사업연도 | 결산월 | 주식종류1) | 주식배당 | 현금 배당 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주당배당금 | 총 배당금 | 시가배당률2) | 배당성향3)(연결) | ||||
| 2023 | 12 | 보통주 | - | 4,100 | 70,828 | 3.1 | 36.2 |
| 2022 | 12 | 보통주 | - | 4,100 | 70,828 | 2.0 | 36.6 |
| 2021 | 12 | 보통주 | - | 3,000 | 51,825 | 2.0 | 35.1 |
| 2020 | 12 | 보통주 | - | 2,400 | 41,460 | 1.7 | 33.8 |
| 2019 | 12 | 보통주 | - | 2,700 | 46,642 | 1.6 | 30.8 |
1) 당사는 보통주 이외의 종류주식이 없습니다.
2) 시가배당률 = 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율
3) 배당성향(연결 기준) = 배당금 총액 / 지배기업소유지분 귀속 당기순이익
